Bağlı Olduğu Ticaret Sicili Memurluğu: İstanbul
Ticaret Sicil No: 85696
Değişikliklerin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazertelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket esas sözleşmesinin son hali
- Esas Sözleþme
- Ana Sözleþme
- 04.11.2014 Tarihli Esas Sözleþme Tadil Metni
- 29.03.2013 Tarihli Esas Sözleþme Tadil Metni
- 03.12.2012 Tarihli Kayýtlý Sermaye Ýþlemlerine Ýliþkin Yönetim Kurulu Kararý ve Esas Sözleþme Tadil Metni
- Esas Sözleþme Deðiþikliklerine Ýliþkin Kronoloji ve Esas Sözleþme Metni
- 08.05.2012 Tarihli Esas Sözleþme Tadil Metni
- Esas sözleþme Deðiþikliði Hakkýnda Yönetim Kurulu Kararý
- Ticaret Sicil Gazeteleri Tarih ve Sayýlarý ve Ana Sözleþme
- 31.03.2011 Tarihli Esas Sözleþme Tadil Metni
- 29.03.2023 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Hazýr Bulunanlar Listesi
- 29.03.2023 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 29.03.2023 Tarihli Genel Kurul Ýlaný Ek Açýklama
- 28.02.2023 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Davet Ýlaný
- 28.02.2023 Tarihli Genel Kurul Ýlaný Ek Açýklama
- 25.03.2022 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Hazýr Bulunanlar Listesi
- 25.03.2022 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 25.02.2022 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Davet Ýlaný
- 25.02.2022 Tarihli Genel Kurul Ýlaný Ek Açýklama
- 19.03.2021 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 19.03.2021 Tarihli Genel Kurul Toplanti Hazirun Cetveli
- 22.02.2021 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Davet Ýlaný
- 22.02.2021 Tarihli Genel Kurul Ýlaný Ek Açýklama
- 10.07.2020 Tarihli Genel Kurul Toplantý Hazirun Cetveli
- 10.07.2020 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 11.06.2020 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Davet Ýlaný
- 11.06.2020 Tarihli Genel Kurul Ýlaný Ek Açýklama
- 26.02.2020 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Davet Ýlaný
- 26.02.2020 Tarihli Genel Kurul Ýlaný Ek Açýklama
- 28.03.2019 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Davet Ýlaný
- 28.03.2019 Tarihli Genel Kurul Ýlaný Ek Açýklama
- 28.03.2019 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Gündemi
- 28.03.2019 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 28.03.2019 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Hazýr Bulunanlar Listesi
- 28.03.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Gündemi
- 28.03.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Davet Ýlaný
- 28.03.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Yönetim Kurulu Baðýmsýz Üye Aday Listesi
- 28.03.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Yönetim Kurulu Aday Listesi
- 28.03.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý hk. SPK Düzenlemeleri Kapsamýnda Ek Açýklamalar
- 28.03.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 28.03.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Hazirun Cetveli
- 23.03.2017 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Gündemi
- 23.03.2017 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Davet Ýlaný
- 23.03.2017 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý hk. SPK Düzenlemeleri Kapsamýnda Ek Açýklamalar
- 23.03.2017 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Yönetim Kurulu Aday Listesi
- 23.03.2017 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Yönetim Kurulu Baðýmsýz Üye Aday Listesi
- 23.03.2017 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Hazirun Cetveli
- 23.03.2017 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 29.03.2016 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Gündemi
- 29.03.2016 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Davet Ýlaný
- 29.03.2016 Tarihli Genel Kurul Ýlaný Ek Açýklama
- 29.03.2016 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Hazirun Cetveli
- 29.03.2016 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 27.03.2015 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Davet Ýlaný
- 27.03.2015 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Gündemi
- 27.03.2015 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Yönetim Kurulu Baðýmsýz Üye Aday Listesi
- 27.03.2015 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Yönetim Kurulu Aday Listesi
- 27.03.2015 Tarihli Genel Kurul Ýlaný Ek Açýklama
- 27.03.2015 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 27.03.2015 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Hazirun Cetveli
- 27.03.2014 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Gündemi
- 27.03.2014 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Davet Ýlaný
- 27.03.2014 Tarihli Genel Kurul Ýlaný Ek Açýklama
- 27.03.2014 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 27.03.2014 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Hazirun Cetveli
- 29.03.2013 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Davet Ýlaný
- 29.03.2013 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Gündemi
- 29.03.2013 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Yönetim Kurulu Baðýmsýz Üye Aday Listesi
- 29.03.2013 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Yönetim Kurulu Aday Listesi
- 29.03.2013 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Hazirun Cetveli
- 29.03.2013 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 29.03.2013 Tarihli Genel Kurul Toplantýsýnda Onaylanan Ýç Yönerge
- 08.05.2012 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 08.05.2012 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Hazirun Cetveli
- 08.05.2012 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Gündemi
- 08.05.2012 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Davet Ýlaný
- Yönetim Kurulu Baðýmsýz Üye Aday Listesi
- 08.05.2012 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Yönetim Kurulu Aday Listesi ve Özgeçmiþleri
- 31.03.2011 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 31.03.2011 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Hazirun Cetveli
- 31.03.2011 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Davet Ýlaný
- 31.03.2011 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Gündemi
- 31.03.2010 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 31.03.2010 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Hazirun Cetveli
- 31.03.2010 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Davet Ýlaný
- 30.09.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Gündemi
- 30.09.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Davet Ýlaný
- 30.09.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 31.03.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Davet Ýlaný
- 31.03.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 31.03.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Hazirun Cetveli
- 19.01.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Gündemi
- 19.01.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Davet Ýlaný
- 19.01.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 19.01.2009 Tarihli Genel Kurul Hazirun Cetveli
- 31.03.2008 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Gündemi
- 31.03.2008 Tarihli Genel Kurul Davet Ýlaný
- 31.03.2008 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 11.04.2007 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Hazirun Cetveli
- 11.04.2007 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 31.03.2006 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Hazirun Cetveli
- 31.03.2006 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Gündemi
- 31.03.2006 Tarihli Genel Kurul Davet Ýlaný
- 31.03.2006 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 31.03.2005 Tarihli Genel Kurul Davet Ýlaný
- 31.03.2005 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Gündemi
- 31.03.2005 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Hazirun Cetveli
- 31.03.2005 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 14.04.2004 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 14.04.2004 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Hazirun Cetveli
- 27.03.2003 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Hazirun Cetveli
- 27.03.2003 Tarihli Genel Kurul Toplantý Tutanaðý
- 28.03.2019 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Vekaleten Oy Kullanma Formu
- 28.03.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Vekaleten Oy Kullanma Formu
- 23.03.2017 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Vekaleten Oy Kullanma Formu
- 29.03.2016 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Vekaleten Oy Kullanma Formu
- 27.03.2014 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Vekaleten Oy Kullanma Formu
- 29.03.2013 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Vekaleten Oy Kullanma Formu
- 08.05.2012 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Vekaleten Oy Kullanma Formu
- 31.03.2011 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Vekaleten Oy Kullanma Formu
- 30.09.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý Vekaleten Oy Kullanma Formu
- 31.03.2008 Tarihli Genel Kurul Toplantýsý için Vekaletname
Dağıtılacak kâr payı tutarı, şirketin yatırım politikası çerçevesinde ihtiyaç duyacağı fonlar ve diğer nakit ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle belirlenmektedir.
Şirketimiz prensip olarak, her yıl dağıtılabilir dönem kârının en az % 20’ sini ortaklarına kâr payı olarak nakden dağıtacaktır. Olağanüstü ekonomik gelişmelerin ortaya çıkması durumunda ise yukarıda belirtilen oranın altında kâr payı dağıtılabilir veya hiç dağıtılmayabilir. Bu durum ise gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu kararına bağlanıp özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur.
Yönetim Kurulu, kâr dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kâr payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar.
Yönetim Kurulunun kâr payı dağıtım teklifi Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, kâr payı dağıtımına 31 Mayıs tarihinde başlanması esastır. Genel Kurul, kâr dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap döneminin son gününü geçmemek şartıyla kâr payı dağıtım tarihi belirleyebilir.
Şirketimiz yıl içinde kâr payı avansı dağıtmamaktadır.
1- Bilgilendirme Politikasının Genel Çerçevesi:
Bilgilendirme Politikamız; Sermaye Piyasası Mevzuatına, Borsa İstanbul düzenlemelerine, Kurumsal Yönetim Tebliğinde açıklanan ilkelere ve Şirketimizin etik kurallarına bağlı olarak oluşturulmuştur.
Bilgilendirme Politikasının temel amacı, Şirketimizin ticari sır niteliğindeki bilgileri hariç, gerekli bilgi ve açıklamaları, geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, pay sahipleri ve menfaat sahipleriyle paylaşmaktır.
Bilgilendirme Politikamız açıklık ve şeffaflık ilkeleri üzerine oturmakta; yatırımcılar, pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerimiz eşit, adil ve doğru şekilde bilgilendirilmektedir.
2- Yetki ve Sorumluluk:
Şirketimizin Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesi için Şirketin Genel Müdürü görevlendirilmiştir.
3- Bilgilerin Kamuya Açıklanma Şekilleri:
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kamuyu bilgilendirme politikası aşağıdaki araç ve yöntemler vasıtasıyla gerçekleştirilir.
a) Özel Durum Açıklamaları: Özel durum açıklamaları Sermaye Piyasası Kurulu’nun II - 15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” çerçevesinde hazırlanır, imza yetkisine sahip yöneticiler tarafından imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile kamuya açıklanır. Ayrıca özel durum açıklamaları Şirket’in internet sitesinde yayınlanarak 5 yıl süre ile saklanır.
b) Faaliyet Raporları: Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmakta ve Yönetim Kurulunun onayından geçirilmektedir.
Şirketimizin yıllık faaliyet raporları Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde basılmakta, şirket merkezinde ve internet sitesinde yatırımcıların incelemesine sunulmaktadır. Şirket merkezine gelemeyenlere ise diledikleri takdirde, elektronik ortamda veya posta yoluyla iletilmektedir.
c) Röportaj ve Basın Açıklamaları: Şirketin yıllık olağan genel kurul toplantısından sonra, Genel Müdür tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya yıllık bilgiler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler açıklanmaktadır. Ayrıca, Şirketin ticari faaliyetleri, beklentileri ve güncel konular ile ilgili tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları ile röportajlar Genel Müdür tarafından yapılır. Bunun dışında basın bülteni şeklinde yapılacak açıklamalar, kamuyu bilgilendirmek amacıyla Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi tarafından hazırlanır ve bilgilendirme politikası ilkelerine uygun olarak dağıtımı yapılır.
d) İnternet Sitesi: Şirketimizin www.alarko-carrier.com.tr adresindeki mevcut sitesinde Şirketimiz hakkında açık ve detaylı bilgilere yer verilmiştir. İnternet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri”
sayfasında bulunan “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu”’ nun II no.lu bölümünün 9 uncu maddesinde yer alan linkler vasıtasıyla sitemizde yer alan bilgilere ulaşılabilmektedir.
e) Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması: Şirketimizin finansal tabloları ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen hükümlere uygun olarak hazırlanır ve bağımsız denetimden geçirilir. Finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu, Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan finansal tablolar, dipnotları, bağımsız denetim raporu ve sorumluluk beyanı yetkili imzaları alındıktan sonra SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda Mali İşler Müdürlüğü tarafından SPK ve BİST’e Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kanalıyla elektronik ortamda iletilir. Finansal tablolar ve dipnotları aynı zamanda internet sitemizde de yayımlanır.
f) Ticaret Sicil Gazetesi ve Diğer Gazeteler: Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu gereğince, genel kurul çağrısı, sermaye artırımı, temettü ödemesi, izahname, sirküler vb. duyurular Ticaret Sicil Gazetesi ve diğer gazeteler vasıtasıyla yapılır.
g) Yatırımcıların ve Aracı Kurum Analistlerinin Bilgilendirilmesi: Belirli bir grup yatırımcı veya aracı kurum analistleri ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında yapılan açıklamalar, sunum ve raporlar aynı zamanda internet sitesinde yayımlanarak herkesin ulaşımına açık tutulmaktadır.
h) Yazılı ve Sözlü İstekler: Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve Şirkete yöneltilen soruları cevaplamak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlendirilmiştir. Yıl içinde Şirkete yöneltilen yazılı ve sözlü sorular bu birim tarafından cevaplandırılmakta, sorulan sorular ve cevapları hakkında Yönetim Kurulu da bilgilendirilmektedir.
i) Ortaklık Hakkında Haber ve Söylentiler: Şirket, Alarko Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler Departmanı tarafından yazılı ve görsel medyayı günlük olarak takip etmektedir. Ortaklık ile ilgili haberler üst yönetime her sabah raporlanmakta ve haberlerin içeriği
kontrol edilmektedir.
Basın-yayın organlarında çıkan ancak tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber veya söylentilere ilişkin olarak kamuya açıklama yapılmasına karar verilirse, Genel Müdürün onayıyla özel durum açıklaması yapılmaktadır.
4- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler:
Şirket adına ve hesabına hareket eden, Şirketin gelişimi ve ticari faaliyetlerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler ile bu konuda detaylı bilgiye sahip olan; Yönetim Kurulu Üyeleri, Grup Koordinatörü-Genel Müdür, Grup Koordinatör Yardımcıları, Alarko Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan Koordinatörler, Hissedarlar Hukuk Servisi Müdürü, Mali İşler
Müdürü,Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ile mali raporlamada görev alan diğer yönetici ve uzmanlar içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.
Yaptıkları işler dolayısıyla Şirket işlerinin bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri sınırlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.
5- İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması:
Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar; Şirketin Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve Alarko Şirketler Topluluğu Felsefesinde de belirtilen etik kurallar çerçevesinde söz konusu bilgilerin gizliliği sağlanır.
Bütün çalışanlar tarafından uyulması zorunlu olan etik kurallar gereği, çalışanlar içsel bilginin gizlenmesi için gerekli tüm tedbirleri almak zorundadır. Bu kapsamda, hiçbir Alarko çalışanı görevi nedeniyle edindiği bilgileri kullanarak hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.
Çalışanlar tarafından etik kurallara uyulup uyulmadığı, amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir. Etik kurallara aykırı herhangi bir davranış biçiminin tespiti durumunda çalışanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu; Denetimden Sorumlu Komite, Genel
Müdür ve diğer ilgili yöneticiler tarafından kendisine bildirilen, bilinen veya kuşkulanılan ihlalleri inceleyerek veya gerektiğinde Denetim Grubuna inceleterek bu etik kurallara uyulmasını sağlar. İhlalin sabit olması halinde, gerekli disiplin cezaları verilir.
6- Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması:
Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporlarında geleceğe yönelik değerlendirmeler hakkında açıklamada bulunmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde yıl içinde yeni gelişmeler olduğunda ilgili ara dönem faaliyet raporunda ilave açıklamalar yapılmaktadır. Bu konuda önemli gelişmeler olduğunda ise özel durum açıklaması yapılmaktadır.
İletişim
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. GOSB - Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad. 41480 Gebze - KOCAELİ
Tel: 0(262)648 60 00
Faks: 0(262)648 60 08
E-Mail: info@alarko-carrier.com.tr
KEP Adresi: alarkocarrier.alarko@hs01.kep.tr
Çağrı Efe - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Tel: 0(262) 648 61 20
E-Mail: cagri.efe@alarko-carrier.com.tr