Hata oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz.
X
X
Sepet
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
EN TR
TR
EN
Kombi Kazan Isı Pompası Güneş Kolektörü Brülör Radyatör Isı Gideri Paylaşım Sistemi Yardımcı Ürünler
Bireysel Soğutma Merkezi Soğutma
Dalgıç Pompa Santrifüj Pompa Dalgıç Pompa Motorları Hidrofor Sirkülasyon Pompası
Bina Yönetim Sistemleri Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmetleri Isı Paylaşım Hizmetleri Satış Sonrası Hizmetleri
Yetkili Satıcılar Yetkili Servisler Tüketici Destek E-Ticaret Destek
Company Overview Activities References Human Resources Investors Relations Media Personal Data Protection Policy
ANASAYFA
Isıtma
Soğutma
Su Basınçlandırma
Mühendislik Hizmetleri
Destek
Kurumsal
İletişim

Investors Relations

Ortaklık ve Yönetim Yapısı
OrtakHisse Tutarı TL.Hisse TutarıOranı (%)
Alarko Holding A.Ş.4.539.130453.913.02442,03
Carrier HVACR Investments B.V.4.539.130 453.913.02442,03
Diğer (Halka Açık)1.721.740172.173.95215,94
Toplam10.800.0001.080.000.000100,00
İmtiyazlı Paylar Hakkında

İmtiyazlı pay yoktur.

Genel Kurul Gündemleri
11.06.2020 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı
Detaylı İncele
11.06.2020 Tarihli Genel Kurul İlanı Ek Açıklama
Detaylı İncele
26.02.2020 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı
Detaylı İncele
26.02.2020 Tarihli Genel Kurul İlanı Ek Açıklama
Detaylı İncele
28.03.2019 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı
Detaylı İncele
28.03.2019 Tarihli Genel Kurul İlanı Ek Açıklama
Detaylı İncele
28.03.2019 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Detaylı İncele
28.03.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Detaylı İncele
28.03.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı
Detaylı İncele
28.03.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Listesi
Detaylı İncele
28.03.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Aday Listesi
Detaylı İncele
28.03.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantısı hk. SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalar
Detaylı İncele
23.03.2017 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Detaylı İncele
23.03.2017 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı
Detaylı İncele
23.03.2017 Tarihli Genel Kurul Toplantısı hk. SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalar
Detaylı İncele
23.03.2017 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Aday Listesi
Detaylı İncele
23.03.2017 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Listesi
Detaylı İncele
29.03.2016 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Detaylı İncele
29.03.2016 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı
Detaylı İncele
29.03.2016 Tarihli Genel Kurul İlanı Ek Açıklama
Detaylı İncele
27.03.2015 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı
Detaylı İncele
27.03.2015 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Detaylı İncele
27.03.2015 Tarihli Genel Kurul İlanı Ek Açıklama
Detaylı İncele
27.03.2015 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Listesi
Detaylı İncele
27.03.2015 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Aday Listesi
Detaylı İncele
27.03.2014 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Detaylı İncele
27.03.2014 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı
Detaylı İncele
27.03.2014 Tarihli Genel Kurul İlanı Ek Açıklama
Detaylı İncele
29.03.2013 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı
Detaylı İncele
29.03.2013 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Detaylı İncele
29.03.2013 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Listesi
Detaylı İncele
29.03.2013 Tarihli Genel Kurul Toplantısında Onaylanan İç Yönerge
Detaylı İncele
29.03.2013 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Aday Listesi
Detaylı İncele
08.05.2012 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı
Detaylı İncele
08.05.2012 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Detaylı İncele
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Listesi
Detaylı İncele
08.05.2012 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Aday Listesi ve Özgeçmişleri
Detaylı İncele
31.03.2011 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı
Detaylı İncele
31.03.2011 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Detaylı İncele
31.03.2010 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı
Detaylı İncele
30.09.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Detaylı İncele
30.09.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı
Detaylı İncele
31.03.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı
Detaylı İncele
19.01.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Detaylı İncele
19.01.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı
Detaylı İncele
31.03.2008 Tarihli Genel Kurul Davet İlanı
Detaylı İncele
31.03.2008 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Detaylı İncele
31.03.2006 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Detaylı İncele
31.03.2006 Tarihli Genel Kurul Davet İlanı
Detaylı İncele
31.03.2005 Tarihli Genel Kurul Davet İlanı
Detaylı İncele
31.03.2005 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Detaylı İncele
Genel Kurul Katılım ve Tutanaklar
28.03.2019 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Detaylı İncele
28.03.2019 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi
Detaylı İncele
28.03.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Detaylı İncele
28.03.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
Detaylı İncele
23.03.2017 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
Detaylı İncele
23.03.2017 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Detaylı İncele
29.03.2016 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
Detaylı İncele
29.03.2016 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Detaylı İncele
27.03.2015 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Detaylı İncele
27.03.2015 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
Detaylı İncele
27.03.2014 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Detaylı İncele
27.03.2014 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
Detaylı İncele
29.03.2013 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
Detaylı İncele
29.03.2013 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Detaylı İncele
08.05.2012 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Detaylı İncele
08.05.2012 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
Detaylı İncele
31.03.2011 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Detaylı İncele
31.03.2011 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
Detaylı İncele
31.03.2010 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Detaylı İncele
31.03.2010 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
Detaylı İncele
30.09.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Detaylı İncele
31.03.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Detaylı İncele
31.03.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
Detaylı İncele
19.01.2009 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Detaylı İncele
19.01.2009 Tarihli Genel Kurul Hazirun Cetveli
Detaylı İncele
31.03.2008 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Detaylı İncele
11.04.2007 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
Detaylı İncele
11.04.2007 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Detaylı İncele
31.03.2006 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
Detaylı İncele
31.03.2006 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Detaylı İncele
31.03.2005 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Detaylı İncele
31.03.2005 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
Detaylı İncele
14.04.2004 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
Detaylı İncele
14.04.2004 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Detaylı İncele
27.03.2003 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Detaylı İncele
27.03.2003 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
Detaylı İncele
Önemli Yönetim Kurulu Kararları

Sermaye Piyasası Araçlarının değerine etki edebilecek önemli yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu
Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve Esas Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde kâr payı dağıtımı yapmaktadır.

Dağıtılacak kâr payı tutarı, şirketin yatırım politikası çerçevesinde ihtiyaç duyacağı fonlar ve diğer nakit ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle belirlenmektedir.

Şirketimiz prensip olarak, her yıl dağıtılabilir dönem kârının en az % 20’ sini ortaklarına kâr payı olarak nakden dağıtacaktır. Olağanüstü ekonomik gelişmelerin ortaya çıkması durumunda ise yukarıda belirtilen oranın altında kâr payı dağıtılabilir veya hiç dağıtılmayabilir. Bu durum ise gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu kararına bağlanıp özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kâr payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar.

Yönetim Kurulunun kâr payı dağıtım teklifi Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, kâr payı dağıtımına 31 Mayıs tarihinde başlanması esastır. Genel Kurul, kâr dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap döneminin son gününü geçmemek şartıyla kâr payı dağıtım tarihi belirleyebilir.

Şirketimiz yıl içinde kâr payı avansı dağıtmamaktadır.

Bilgilendirme Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu’ nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 17 nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca oluşturulan bilgilendirme politikamız aşağıdaki gibidir.


1- Bilgilendirme Politikasının Genel Çerçevesi:

Bilgilendirme Politikamız; Sermaye Piyasası Mevzuatına, Borsa İstanbul düzenlemelerine, Kurumsal Yönetim Tebliğinde açıklanan ilkelere ve Şirketimizin etik kurallarına bağlı olarak oluşturulmuştur.

Bilgilendirme Politikasının temel amacı, Şirketimizin ticari sır niteliğindeki bilgileri hariç, gerekli bilgi ve açıklamaları, geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, pay sahipleri ve menfaat sahipleriyle paylaşmaktır.

Bilgilendirme Politikamız açıklık ve şeffaflık ilkeleri üzerine oturmakta; yatırımcılar, pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerimiz eşit, adil ve doğru şekilde bilgilendirilmektedir.


2- Yetki ve Sorumluluk:

Şirketimizin Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesi için Şirketin Genel Müdürü görevlendirilmiştir.


3- Bilgilerin Kamuya Açıklanma Şekilleri:

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kamuyu bilgilendirme politikası aşağıdaki araç ve yöntemler vasıtasıyla gerçekleştirilir.


a) Özel Durum Açıklamaları: Özel durum açıklamaları Sermaye Piyasası Kurulu’nun II - 15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” çerçevesinde hazırlanır, imza yetkisine sahip yöneticiler tarafından imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile kamuya açıklanır. Ayrıca özel durum açıklamaları Şirket’in internet sitesinde yayınlanarak 5 yıl süre ile saklanır.


b) Faaliyet Raporları: Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmakta ve Yönetim Kurulunun onayından geçirilmektedir.
Şirketimizin yıllık faaliyet raporları Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde basılmakta, şirket merkezinde ve internet sitesinde yatırımcıların incelemesine sunulmaktadır. Şirket merkezine gelemeyenlere ise diledikleri takdirde, elektronik ortamda veya posta yoluyla iletilmektedir.


c) Röportaj ve Basın Açıklamaları: Şirketin yıllık olağan genel kurul toplantısından sonra, Genel Müdür tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya yıllık bilgiler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler açıklanmaktadır. Ayrıca, Şirketin ticari faaliyetleri, beklentileri ve güncel konular ile ilgili tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları ile röportajlar Genel Müdür tarafından yapılır. Bunun dışında basın bülteni şeklinde yapılacak açıklamalar, kamuyu bilgilendirmek amacıyla Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi tarafından hazırlanır ve bilgilendirme politikası ilkelerine uygun olarak dağıtımı yapılır.


d) İnternet Sitesi: Şirketimizin www.alarko-carrier.com.tr adresindeki mevcut sitesinde Şirketimiz hakkında açık ve detaylı bilgilere yer verilmiştir. İnternet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri”
sayfasında bulunan “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu”’ nun II no.lu bölümünün 9 uncu maddesinde yer alan linkler vasıtasıyla sitemizde yer alan bilgilere ulaşılabilmektedir.


e) Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması: Şirketimizin finansal tabloları ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen hükümlere uygun olarak hazırlanır ve bağımsız denetimden geçirilir. Finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu, Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan finansal tablolar, dipnotları, bağımsız denetim raporu ve sorumluluk beyanı yetkili imzaları alındıktan sonra SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda Mali İşler Müdürlüğü tarafından SPK ve BİST’e Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kanalıyla elektronik ortamda iletilir. Finansal tablolar ve dipnotları aynı zamanda internet sitemizde de yayımlanır.


f) Ticaret Sicil Gazetesi ve Diğer Gazeteler: Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu gereğince, genel kurul çağrısı, sermaye artırımı, temettü ödemesi, izahname, sirküler vb. duyurular Ticaret Sicil Gazetesi ve diğer gazeteler vasıtasıyla yapılır.


g) Yatırımcıların ve Aracı Kurum Analistlerinin Bilgilendirilmesi: Belirli bir grup yatırımcı veya aracı kurum analistleri ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında yapılan açıklamalar, sunum ve raporlar aynı zamanda internet sitesinde yayımlanarak herkesin ulaşımına açık tutulmaktadır. 


h) Yazılı ve Sözlü İstekler: Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve Şirkete yöneltilen soruları cevaplamak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlendirilmiştir. Yıl içinde Şirkete yöneltilen yazılı ve sözlü sorular bu birim tarafından cevaplandırılmakta, sorulan sorular ve cevapları hakkında Yönetim Kurulu da bilgilendirilmektedir.


i) Ortaklık Hakkında Haber ve Söylentiler: Şirket, Alarko Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler Departmanı tarafından yazılı ve görsel medyayı günlük olarak takip etmektedir. Ortaklık ile ilgili haberler üst yönetime her sabah raporlanmakta ve haberlerin içeriği
kontrol edilmektedir.

 Basın-yayın organlarında çıkan ancak tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber veya söylentilere ilişkin olarak kamuya açıklama yapılmasına karar verilirse, Genel Müdürün onayıyla özel durum açıklaması yapılmaktadır.


4- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler:

Şirket adına ve hesabına hareket eden, Şirketin gelişimi ve ticari faaliyetlerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler ile bu konuda detaylı bilgiye sahip olan; Yönetim Kurulu Üyeleri, Grup Koordinatörü-Genel Müdür, Grup Koordinatör Yardımcıları, Alarko Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan Koordinatörler, Hissedarlar Hukuk Servisi Müdürü, Mali İşler
Müdürü,Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ile mali raporlamada görev alan diğer yönetici ve uzmanlar içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.

Yaptıkları işler dolayısıyla Şirket işlerinin bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri sınırlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.


5- İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması:

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar; Şirketin Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve Alarko Şirketler Topluluğu Felsefesinde de belirtilen etik kurallar çerçevesinde söz konusu bilgilerin gizliliği sağlanır.
Bütün çalışanlar tarafından uyulması zorunlu olan etik kurallar gereği, çalışanlar içsel bilginin gizlenmesi için gerekli tüm tedbirleri almak zorundadır. Bu kapsamda, hiçbir Alarko çalışanı görevi nedeniyle edindiği bilgileri kullanarak hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

Çalışanlar tarafından etik kurallara uyulup uyulmadığı, amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir. Etik kurallara aykırı herhangi bir davranış biçiminin tespiti durumunda çalışanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu; Denetimden Sorumlu Komite, Genel
Müdür ve diğer ilgili yöneticiler tarafından kendisine bildirilen, bilinen veya kuşkulanılan ihlalleri inceleyerek veya gerektiğinde Denetim Grubuna inceleterek bu etik kurallara uyulmasını sağlar. İhlalin sabit olması halinde, gerekli disiplin cezaları verilir.


6- Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması:

Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporlarında geleceğe yönelik değerlendirmeler hakkında açıklamada bulunmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde yıl içinde yeni gelişmeler olduğunda ilgili ara dönem faaliyet raporunda ilave açıklamalar yapılmaktadır. Bu konuda önemli gelişmeler olduğunda ise özel durum açıklaması yapılmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Tümünü Temizle
Karşılaştır